PANAMA
Panama celebra la rimozione dalla lista nera dell'Ue

(ANSA) - PANAMA, 10 LUG - Il settore finanziario panamense ha
accolto con favore l'esclusione del Paese dall'elenco
dell'Unione europea delle nazioni ad alto rischio per il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Carlos Berguido, presidente esecutivo dell'Associazione
Bancaria, ha definito l'uscita un atto di giustizia e un
riconoscimento degli sforzi tecnici compiuti per anni.
"Non siamo un rifugio per criminali o denaro illecito — ha
dichiarato — abbiamo messo in atto un'evoluzione straordinaria
nei controlli e finalmente questo è stato riconosciuto".
Nonostante si tratti di un passo positivo, il dirigente ha
sottolineato l'importanza di consolidare i progressi raggiunti e
di evitare qualsiasi segnale che possa essere interpretato come
un allentamento nell'applicazione degli standard. "La missione
più importante è non ricadere — ha aggiunto — e non si devono
rilassare i controlli. Dobbiamo continuare a inviare il
messaggio chiaro che Panama è all'altezza delle norme
internazionali".
La nazione centroamericana figura ancora nella lista delle
giurisdizioni non cooperative in materia fiscale del Forum
Globale. Per questo motivo, le associazioni finanziarie hanno
reiterato l'appello a proseguire gli sforzi e a non perdere lo
slancio. (ANSA).
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